Sanzioni economiche e monitoraggio dei paesi ad alto rischio di riciclaggio

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Descrizione

Nell’ambito delle transazioni finanziarie internazionali, la normativa sulle sanzioni economiche e sugli embarghi ha assunto un rilievo primario sia a livello europeo e che a livello domestico, tanto da condizionare fortemente gli adempimenti delle imprese, delle banche e dei professionisti in materia di antiriciclaggio. Lo svolgimento di verifiche rafforzate e di una corretta due diligence sono quindi divenuti essenziali nel caso di operazioni con paesi sottoposti a misure restrittive internazionali.

Il webinar fornisce una panoramica sulle varie forme di sanzioni, sia di natura merceologica che personale, e mira a fornire strumenti pratici per l’individuazione delle criticità e la prevenzione del rischio di riciclaggio nello svolgimento delle transazioni economiche e finanziarie internazionali.

Le sanzioni economiche

  • Struttura e finalità
  • Sanzioni internazionali ONU, misure restrittive UE
  • Misure restrittive adottate da altre giurisdizioni
  • Sanzioni e boicottaggi internazionali

Le misure restrittive individuali

  • Le black-lists internazionali
  • Tipologie
  • La lista consolidata UE, la lista SDN, la lista cinese delle “unreliable entities”
  • Individuare i soggetti sottoposti a restrizioni

Le sanzioni secondarie

  • Esistono sanzioni secondarie UE?
  • Il sistema delle sanzioni secondarie USA
  • Sanzioni secondarie e riesportazione dei prodotti “Made in USA”

Adempimenti in tema AML/CFT

  • L’adeguata verifica nel contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo
  • Il processo di adeguata rafforzata verifica nei confronti di operatori residenti in Paesi considerati ad alto rischio di riciclaggio e delle transazioni commerciali italiane verso i suddetti Paesi (monitoring screening)
  • Le metodologie applicabili nell’ambito del risk based approach per la mitigazione del rischio AML/CFT

Massimo Ferracci | Docente di Finanza Internazionale, OFAC Regulation expert, Membro ICC Italia
Dario Gorji Varnosfaderani | esperto in materia di export control e sanzioni economiche internazionali, Studio Legale de Capoa & Associati
Marco Ligonzo | Business Director Intesa San Paolo, Due diligence & KYC Controls Officer

Responsabili dell’ufficio commerciale, di compliance o amministrativo delle imprese esportatrici; operatori bancari a qualsiasi livello; professionisti; managers.

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